Компании обязали сообщать в ФНС о своих бенефициарных владельцах

Компании обязали сообщать в ФНС о своих бенефициарных владельцах

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли законопроект, обязывающий предпринимателей хранить и раскрывать сведения о своих бенефициарах.
Закон направлен на установление обязанности юридических лиц получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать достоверность полученной информации, а также представлять информацию о своих бенефициарах по запросам федеральных органов исполнительной власти, в том числе ФНС.
В тексте закона отмечается, что под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.
Юрлица будут обязаны получать и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, документально ее фиксировать и хранить не менее пяти лет.
Одновременно закон предусматривает установление административной ответственности за непредставление информации о бенефициарных владельцах по запросам уполномоченного органа и иных федеральных органов исполнительной власти. Так, штраф для должностных лиц составит от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Подробнее на нашем семинаре “Защита бизнеса при налоговой экономии. Риски оптимизации. Новые налоговые схемы 2016-2018 г.”   http://www.sba-consult.ru/event/zashita_biznesa_1_2

Запись опубликована в рубрике Июнь. Добавьте в закладки постоянную ссылку.