Новая обязанность аудитора – сообщать о подозрительных сделках

Аудиторы должны будут сообщать о подозрительных сделках клиентов в Росфинмониторинг. Ведомство разместило такой проект на портале regulation.gov.ru.
В законе об аудиторской деятельности появится новый пункт. Аудитор должен сообщить о сделке в Росфинмониторинг, если уверен или предполагает, что компания отмывает доходы.
Сейчас такой обязанности у аудитора нет. Он должен учесть риски искажения отчетности из-за нарушения закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ФСАД 6/2010 и 5/2010). Но информировать об этом профильное ведомство не обязан.
Подробнее на нашем семинаре «Защита бизнеса при налоговой экономии: жесткий контроль «обнала» и холдингов. Налоговые схемы 2017 г.» http://www.sba-consult.ru/event/zashita_biznesa_1_2

Запись опубликована в рубрике Август. Добавьте в закладки постоянную ссылку.