Установлен срок раскрытия информации о владельцах компании

В течение пяти рабочих дней организации обязаны предоставить сведения о бенефициарных владельцах компании. Об этом сказано в Постановлении Правительства от 31.07.2017 № 913.
«Главбух» сообщает, что запрос о представлении информации о владельцах компании налоговики или сотрудники Росфинмониторинга вправе направить в электронном или бумажном виде. Информацию компании обязаны предоставлять в течение пяти дней с даты, когда получили запрос. Сведения представляют по состоянию на дату, которая указана в запросе.
 
Если компания обнаружила ошибки в ранее представленных сведениях, следует направить скорректированные данные. Срок – три рабочих дней со дня обнаружения ошибки.
Игнорировать требование о ФНС и Росфинмониторинга не стоит. Если не сообщить о владельцах компании, могут выписать штраф от 100 000 до 500 000 руб. (ст. 14.25.1 КоАП РФ).
Подробности – на семинаре Эльвиры Митюковой «Реальная экономия и защита бизнеса: более 60 законных схем. Все изменения 2017-2018 г. в налоговом планировании и контроле»: http://www.sba-consult.ru/event/zashita_biznesa_1

Запись опубликована в рубрике Август. Добавьте в закладки постоянную ссылку.