Законопроект, размещённый на портале проектов НПА, обяжет организации, работающие с деньгами или имуществом (в том числе оператора цифрового рубля), сообщать в Росфинмониторинг о попытках операций с замороженными активами — не позднее трёх рабочих дней после распоряжения клиента. Сейчас уведомляют только о первичной заморозке, из‑за чего сложно выявлять попытки обхода блокировок.Ещё одно новшество — приостановка операций при частичном совпадении данных клиента с данными лица, чьи активы подлежат заморозке. Критерии совпадения установит Росфинмониторинг. При выявлении совпадения операции приостановят на пять рабочих дней, а ведомство уведомят не позднее одного рабочего дня. Если за пять дней не поступит решение о продлении блокировки, операции возобновят.
Общественное обсуждение завершится 24 сентября, вступление в силу запланировано через 270 дней после опубликования закона. Одна из целей поправок — выполнение рекомендаций ФАТФ.
