К сомнительным теперь относятся переводы физлицам и платежи корпоративными картами.Расчеты корпоративными картами. Внимание привлечет оплата в автосалонах, за продовольственные и непродовольственные товары, табачные изделия, стройматериалы, туристические и медицинские услуги. Какие махинации видят в платежах корпкартами – показали на схеме.
Платежи физлицам. Под повышенное внимание банков попадут крупные регулярные выплаты физлицам. Определяя, какой платеж физикам считать сомнительным, банк анализирует всю деятельность компании. Риск блокировки повышается, если у компании есть хотя бы два признака из списка.
