Банки блокируют счета по новым критериям

Банки блокируют счета по новым критериям
Банки и аудиторы будут вычислять сомнительные операции и обнал по новым признакам, согласно методичке, составленной Росфинмониторинг совместно с Центробанком.
Особое внимание будет приковано к строительным компаниям, розничной торговле и общепиту.
Сделку будут считать подозрительной если:

  • одна из сторон зарегистрирована по массовому адресу
  • среднесписочная численность сотрудников и структура не соответствуют размерам и характеру деятельности
  • общая сумма платежек в течение дня более 1 млн.
  • меняется предметность платежей, например деньги на счет компании поступают за стройматериалы, услуги или оборудование, а списываются за табачные изделия, продукты и т.д.

ВНИМАНИЕ! Под особым контролем платежи с торговлей продовольственными и непродовольственными товарами, автомобилями и табачными изделиями.

Какие операции вызовут подозрение при аудите и налоговых проверках

В первую очередь вызовут подозрение компании с массовым адресом. Сомнительный адрес это повод для проверки. Если компания зарабатывает миллионы, а уставной капитал всего 10 тыс. рублей, часто меняет «вывеску» это тоже вызовет подозрение, как аудиторов, так и инспекторов. Эти критерии работают давно, но сейчас ужесточается контроль.

Отметки о недостоверных данных обновляются ежедневно, под горячую руку часто попадают честные компании. Проверьте по ИНН не попала ли ваша компания или кто-то из контрагентов в черные списки ФНС.

Если вы хотите законно снизить налоги без штрафных санкций и ответственности! Быть готовыми к любым проверкам, защитить свой бизнес, активы и семью – участвуйте в семинаре "Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2020-2021 гг. в налоговом планировании и контроле. Мощный результат для оптимизации"!

Семинар необходим руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия.
Он необходим главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную ответственность либо быть дисквалифицированными из-за схем.
Он необходим специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности бизнеса.
А также аудиторам и налоговым юристам.

Полученные знания пригодятся в любой сфере – как организациям малого бизнеса, так и крупным компаниям. Информация, которую я расскажу и покажу на различных примерах, поможет вам работать успешно, уверенно и качественно.

Читайте также

24.04.2024
Минюст зарегистрировал новый Порядок заполнения ЕНП-уведомления. Электронный формат этого документа обновили.
Читать далее
23.04.2024
Проиндексировали суммы ущерба, из-за которого преступление признают совершенным в крупном или особо крупном размере.
Читать далее
22.04.2024
9 апреля 2024 года вышло постановление Конституционного Суда об очередности уплаты налогов при банкротстве компании.
Читать далее

Наши самые популярные услуги: