Банки блокируют счета по новым критериям

Банки блокируют счета по новым критериям
Банки и аудиторы будут вычислять сомнительные операции и обнал по новым признакам, согласно методичке, составленной Росфинмониторинг совместно с Центробанком.
Особое внимание будет приковано к строительным компаниям, розничной торговле и общепиту.
Сделку будут считать подозрительной если:

  • одна из сторон зарегистрирована по массовому адресу
  • среднесписочная численность сотрудников и структура не соответствуют размерам и характеру деятельности
  • общая сумма платежек в течение дня более 1 млн.
  • меняется предметность платежей, например деньги на счет компании поступают за стройматериалы, услуги или оборудование, а списываются за табачные изделия, продукты и т.д.

ВНИМАНИЕ! Под особым контролем платежи с торговлей продовольственными и непродовольственными товарами, автомобилями и табачными изделиями.

Какие операции вызовут подозрение при аудите и налоговых проверках

В первую очередь вызовут подозрение компании с массовым адресом. Сомнительный адрес это повод для проверки. Если компания зарабатывает миллионы, а уставной капитал всего 10 тыс. рублей, часто меняет «вывеску» это тоже вызовет подозрение, как аудиторов, так и инспекторов. Эти критерии работают давно, но сейчас ужесточается контроль.

Отметки о недостоверных данных обновляются ежедневно, под горячую руку часто попадают честные компании. Проверьте по ИНН не попала ли ваша компания или кто-то из контрагентов в черные списки ФНС.

Если вы хотите законно снизить налоги без штрафных санкций и ответственности! Быть готовыми к любым проверкам, защитить свой бизнес, активы и семью – участвуйте в семинаре "Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2020-2021 гг. в налоговом планировании и контроле. Мощный результат для оптимизации"!

Семинар необходим руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия.
Он необходим главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную ответственность либо быть дисквалифицированными из-за схем.
Он необходим специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности бизнеса.
А также аудиторам и налоговым юристам.

Полученные знания пригодятся в любой сфере – как организациям малого бизнеса, так и крупным компаниям. Информация, которую я расскажу и покажу на различных примерах, поможет вам работать успешно, уверенно и качественно.

Программа семинара >>>
Посетите семинар по этой теме
01 - 02
Июня 2022 Москва и онлайн
Реальная экономия и защита бизнеса в кризис 2022 г. Все изменения в налоговом планировании и контроле
11 - 12
Июля 2022 Москва и онлайн
Реальная экономия и защита бизнеса в кризис 2022 г. Все изменения в налоговом планировании и контроле

Читайте также

23.05.2022
В свете недавних событий, у главбухов появилось больше шансов избежать субсидиарной ответственности. Справедливость судебного решения в пользу Ахмадеевой поддержали в Верховном суде.
Читать далее
20.05.2022
В мае из-за праздников, количество рабочих дней сокращается. Отсюда у многих сотрудников возникает весьма резонный вопрос: как это отразится на зарплате? Давайте разбираться вместе.
Читать далее
19.05.2022
В ФНС рассказали, какие признаки указывают на незаконные схемы получения необоснованной налоговой выгоды при работе с самозанятыми.
Читать далее

Наши самые популярные услуги: