Новый законопроект, уровни рисков от Банка или почему он спишет все ваши деньги

Новый законопроект, уровни рисков от Банка или почему он спишет все ваши деньги В Думу внесли законопроект, который позволяет банкам оценивать компании и ИП. Будет создана платформа предварительно к 2022 году – «Знай своего клиента», к которой будут иметь доступ все банки.
Уровни рисков клиентов

Каждой организации или ИП будет присвоен один следующих уровней риска:

  • высокий (красная зона);
  • средний (желтая зона);
  • низкий (зеленая зона).


Если вам установят ВЫСОКИЙ РИСК, банк:

- не откроет счет;

- не будет поводить платежи и не отдаст деньги, а в некоторых случаях даже будет способствовать их изъятию в пользу государства!

Так, банк обязан расторгнуть договор банковского счета с клиентом из красной зоны, если по истечении 6 месяцев, как вам стало известно о присвоении высокого уровня риска, вы не обратились в банк с заявлением о его пересмотре или не обжаловали решение банка.

При расторжении договора банковского счета деньги с расчетного счета клиента перечислят в бюджет!

Если вам установят СРЕДНИЙ РИСК

и у банка есть подозрения, что вы участвуете в отмывании доходов, банк:

- может не открыть счет;

- вправе не проводить платежи.

Если вам установят НИЗКИЙ РИСК

и у банка есть подозрения, что вы участвуете в отмывании доходов:

- банк все же обязан открыть счет;

- может не проводить платежи.

Критерии отнесения организаций и ИП к определенной группе риска будут разработаны и опубликованы на сайте ЦБ.

Хотите не дожидаясь указаний ЦБ защитить свою организацию? Тогда записывайтесь на семинар 21-22 декабря 2020 г.: Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2020-2021 гг. В налоговом планировании и контроле. Мощный результат для оптимизации!

Обучение можно пройти лично или онлайн, это будет дешевле и безопаснее!

Тел. 8 (495) 748-03-16
Записаться на семинар

Что вас ждёт на семинаре 21-22 декабря, и над чем мы будем работать в течение двух дней:

  • Все новое и важное в налоговом контроле 2020-2021 гг. Планируемые изменения до 2024 г.;
  • Как финансово оздоровить предприятие, чтобы получить выгодные кредиты и заключить крупные контракты с покупателями;
  • Как закрыть задолженность по кредитам, перед поставщиками, сотрудниками. Какие меры поддержки от государства есть для вас;
  • Как реструктурировать бизнес, чтобы воспользоваться законно налоговыми льготами;
  • Как инспекторы раскрывают схемы по НДС и зарплатным налогам?
  • Как следят за бизнесменами и их финансами. К чему приведут ваши покупки и допросы сотрудников;
  • Какую налоговую нагрузку оставить на предприятии, чтобы хватило и «не проверяли»;
  • Как защитить активы и самих собственников, сохранить и преумножить бизнес;
  • Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых 2020 г., которые помогут оптимизировать бизнес, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты;
  • Все об изменениях Закона о банкротстве – мораторий на банкротство.


Ответы на эти и другие вопросы - на нашем семинаре.

Изучите полную программу семинара > > >
Посетите семинар по этой теме
14 - 16
Ноября 2022 Москва и онлайн
Налоговое планирование – полный курс изменений и схем 2022-2023 гг. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки

Читайте также

30.09.2022
Работодатели будут заполнять новую форму декларации по налогу на имущество. ФНС утвердила новый бланк приказом от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766. По новой форме отчитаться придется уже за 2022 год.
Читать далее
29.09.2022
Мы подготовили календарь бухгалтера по сдаче отчетности в октябре 2022 года. В этом месяце придется отчитаться по квартальным и ежемесячным формам. Не нарушайте сроки подачи отчетов в контролирующие органы и обратите внимание, что если дата сдачи отчета выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то срок подачи переносится на первый рабочий день, следующий за этим выходным или праздником.
Читать далее
29.09.2022
На период военной службы трудовой договор с мобилизованным работником приостанавливается (постановление правительства РФ от 22.09.22 № 1677). Как оформить приостановление трудового договора и в какой срок нужно выплатить мобилизованному работнику зарплату, пояснил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.
Читать далее

Наши самые популярные услуги: