Новый законопроект, уровни рисков от Банка или почему он спишет все ваши деньги

Новый законопроект, уровни рисков от Банка или почему он спишет все ваши деньги В Думу внесли законопроект, который позволяет банкам оценивать компании и ИП. Будет создана платформа предварительно к 2022 году – «Знай своего клиента», к которой будут иметь доступ все банки.
Уровни рисков клиентов

Каждой организации или ИП будет присвоен один следующих уровней риска:

  • высокий (красная зона);
  • средний (желтая зона);
  • низкий (зеленая зона).


Если вам установят ВЫСОКИЙ РИСК, банк:

- не откроет счет;

- не будет поводить платежи и не отдаст деньги, а в некоторых случаях даже будет способствовать их изъятию в пользу государства!

Так, банк обязан расторгнуть договор банковского счета с клиентом из красной зоны, если по истечении 6 месяцев, как вам стало известно о присвоении высокого уровня риска, вы не обратились в банк с заявлением о его пересмотре или не обжаловали решение банка.

При расторжении договора банковского счета деньги с расчетного счета клиента перечислят в бюджет!

Если вам установят СРЕДНИЙ РИСК

и у банка есть подозрения, что вы участвуете в отмывании доходов, банк:

- может не открыть счет;

- вправе не проводить платежи.

Если вам установят НИЗКИЙ РИСК

и у банка есть подозрения, что вы участвуете в отмывании доходов:

- банк все же обязан открыть счет;

- может не проводить платежи.

Критерии отнесения организаций и ИП к определенной группе риска будут разработаны и опубликованы на сайте ЦБ.

Хотите не дожидаясь указаний ЦБ защитить свою организацию? Тогда записывайтесь на семинар 21-22 декабря 2020 г.: Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2020-2021 гг. В налоговом планировании и контроле. Мощный результат для оптимизации!

Обучение можно пройти лично или онлайн, это будет дешевле и безопаснее!

Тел. 8 (495) 748-03-16
Записаться на семинар

Что вас ждёт на семинаре 21-22 декабря, и над чем мы будем работать в течение двух дней:

  • Все новое и важное в налоговом контроле 2020-2021 гг. Планируемые изменения до 2024 г.;
  • Как финансово оздоровить предприятие, чтобы получить выгодные кредиты и заключить крупные контракты с покупателями;
  • Как закрыть задолженность по кредитам, перед поставщиками, сотрудниками. Какие меры поддержки от государства есть для вас;
  • Как реструктурировать бизнес, чтобы воспользоваться законно налоговыми льготами;
  • Как инспекторы раскрывают схемы по НДС и зарплатным налогам?
  • Как следят за бизнесменами и их финансами. К чему приведут ваши покупки и допросы сотрудников;
  • Какую налоговую нагрузку оставить на предприятии, чтобы хватило и «не проверяли»;
  • Как защитить активы и самих собственников, сохранить и преумножить бизнес;
  • Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых 2020 г., которые помогут оптимизировать бизнес, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты;
  • Все об изменениях Закона о банкротстве – мораторий на банкротство.


Ответы на эти и другие вопросы - на нашем семинаре.

Изучите полную программу семинара > > >

Читайте также

23.05.2024
Минфин подготовил изменения в федеральный закон «Об аудиторской деятельности».

Читать далее
22.05.2024
Расскажем, кого коснутся изменения и по каким ставкам придется считать налог.
Читать далее
21.05.2024
Читайте, при каких условиях это возможно!
Читать далее

Наши самые популярные услуги: