Росфинмониторинг возьмет на контроль операции на сумму от 1 млн рублей

Росфинмониторинг возьмет на контроль операции на сумму от 1 млн рублей

Теперь нижняя граница операций с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, будет повышена с 600 тыс. до 1 млн рублей, а для операций с недвижимостью — с 3 млн до 5 млн рублей. Соответствующие поправки в «антиотмывочный» закон Госдума приняла 6 июля.



Под пристальное внимание попадут данные операции на сумму от 1 млн рублей в наличной форме:

  • снятие со счета или зачисление на счет юрлица наличных;
  • покупка или продажа наличной иностранной валюты физлицом;
  • приобретение физлицом ценных бумаг за наличный расчет;
  • получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
  • внесение физлицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.

А еще, банки проконтролируют операции по зачислению средств на счет или списанию денег со счета при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга); предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга); скупке драгоценных металлов и камней и проч.

Что касается недвижимости, то банки обязуют передавать в Росфинмониторинг сведения об операциях (как с наличными, так и безналичными средствами) по любым сделкам с недвижимостью на сумму от 5 млн рублей.

Данные изменения внесены в пункты 1, 1.1 и 1.6 статьи 6 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ.

Новые правила начнут действовать со дня официального опубликования закона.

Обезопасьте свой бизнес от непредвиденных штрафов и взысканий, посетив семинар «Новое в учете основных средств и транспорта в 2022-2023 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, путевые листы»

Мы расскажем обо всех изменениях, а также о многочисленных важных письмах по вопросам учета и налогообложения транспорта, оборудования и недвижимости.

Читайте также

08.07.2025
Ужесточена ответственность за разглашение коммерческой тайны: что изменилось в статье 183 УК.
Читать далее
07.07.2025
Специалисты Роструда дали разъяснения относительно направления соискателей на обучение по охране труда до подписания трудового договора.
Читать далее
02.07.2025
ФНС отменила прежние разъяснения по НДФЛ: работодателям нужно пересчитать налог за I квартал 2025 года.
Читать далее

Наши самые популярные услуги: