Теперь нижняя граница операций с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, будет повышена с 600 тыс. до 1 млн рублей, а для операций с недвижимостью — с 3 млн до 5 млн рублей. Соответствующие поправки в «антиотмывочный» закон Госдума приняла 6 июля.
Под пристальное внимание попадут данные операции на сумму от 1 млн рублей в наличной форме:
- снятие со счета или зачисление на счет юрлица наличных;
- покупка или продажа наличной иностранной валюты физлицом;
- приобретение физлицом ценных бумаг за наличный расчет;
- получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
- внесение физлицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.
А еще, банки проконтролируют операции по зачислению средств на счет или списанию денег со счета при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга); предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга); скупке драгоценных металлов и камней и проч.
Что касается недвижимости, то банки обязуют передавать в Росфинмониторинг сведения об операциях (как с наличными, так и безналичными средствами) по любым сделкам с недвижимостью на сумму от 5 млн рублей.
Данные изменения внесены в пункты 1, 1.1 и 1.6 статьи 6 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ.
Новые правила начнут действовать со дня официального опубликования закона.
Обезопасьте свой бизнес от непредвиденных штрафов и взысканий, посетив семинар «Новое в учете основных средств и транспорта в 2022-2023 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, путевые листы»
Мы расскажем обо всех изменениях, а также о многочисленных важных письмах по вопросам учета и налогообложения транспорта, оборудования и недвижимости.
