Росфинмониторинг возьмет на контроль операции на сумму от 1 млн рублей

Росфинмониторинг возьмет на контроль операции на сумму от 1 млн рублей

Теперь нижняя граница операций с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, будет повышена с 600 тыс. до 1 млн рублей, а для операций с недвижимостью — с 3 млн до 5 млн рублей. Соответствующие поправки в «антиотмывочный» закон Госдума приняла 6 июля.



Под пристальное внимание попадут данные операции на сумму от 1 млн рублей в наличной форме:

  • снятие со счета или зачисление на счет юрлица наличных;
  • покупка или продажа наличной иностранной валюты физлицом;
  • приобретение физлицом ценных бумаг за наличный расчет;
  • получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
  • внесение физлицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.

А еще, банки проконтролируют операции по зачислению средств на счет или списанию денег со счета при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга); предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга); скупке драгоценных металлов и камней и проч.

Что касается недвижимости, то банки обязуют передавать в Росфинмониторинг сведения об операциях (как с наличными, так и безналичными средствами) по любым сделкам с недвижимостью на сумму от 5 млн рублей.

Данные изменения внесены в пункты 1, 1.1 и 1.6 статьи 6 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ.

Новые правила начнут действовать со дня официального опубликования закона.

Обезопасьте свой бизнес от непредвиденных штрафов и взысканий, посетив семинар «Новое в учете основных средств и транспорта в 2022-2023 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, путевые листы»

Мы расскажем обо всех изменениях, а также о многочисленных важных письмах по вопросам учета и налогообложения транспорта, оборудования и недвижимости.

Посетите семинар по этой теме
05
Октября 2022 Москва и онлайн
Новое в учете основных средств и транспорта в 2022-2023 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, путевые листы
29
Ноября 2022 Москва и онлайн
Новое в учете основных средств и транспорта в 2022-2023 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, путевые листы

Читайте также

27.09.2022
Минцифры опубликовали рекомендованный перечень специальностей, которые могут получить отсрочку от частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте министерства.
Читать далее
26.09.2022
За I квартал 2023 года декларацию по НДС нужно будет подавать по новой форме. Проект приказа ФНС о внесении изменений в форму и электронный формат декларации опубликован на официальном портале для размещения проектов нормативно-правовых актов.
Читать далее
23.09.2022
21 сентября Президент РФ объявил о частичной мобилизации граждан. В связи с этим возник вопрос, что будет с рабочими местами мобилизованных сотрудников. Соответствующим постановлением премьер-министр Михаил Мишустин дал подробные разъяснения по данному вопросу.
Читать далее

Наши самые популярные услуги: