С 1 октября работают новые основания для отказа в операциях по счету

С 1 октября работают новые основания для отказа в операциях по счету Указанием Центробанка от 20.10.2020 №5599-У банки буду выявлять подозрительные операции по новому перечню.
В положении ЦБ от 02.03.21 №375-П указан новый список подозрительных операций.

Отказать в проведении операции банки могут по следующим основаниям:

• Приобрели или продавали цифровую валюту
• Сняли наличные деньги, полученные в форме субсидии
• Внесли на счет наличные деньги, источник происхождения которых вызывает подозрения
• Снимали наличные деньги с корпоративной банковской карты при наличи дополнительных признаков, например с даты создания юрлица прошло менее двух лет и деньги снимаются суммами, не превышающие 600 тыс. руб.
• ИП переводил деньги на личный счет, если по счетам ИП не будет иных операций, связанных с его деятельностью
• На счет поступали платежи с выделенной суммой НДС, которые в дальнейшем перечислялись контрагентам по необлагаемым НДС сделкам.

Перечень подозрительных операций открытый. Кроме перечисленных в положении №375-П операций банки могут устанавливать дополнительные признаки в правилах внутреннего контроля.

Обратите внимание, налоговый контроль ведется автоматически. Инспекторы доработали возможности программы АСК-НДС. С 2021 г. она охватывает НДС, данные банка и программы АСК-ККТ.

Все изменения в налоговом контроле до 2024 г. Какие хитрости используют инспекторы сейчас в проверках вы узнаете на семинаре «Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле»

Программа семинара: https://www.sba-consult.ru/zashita_biznesa/

Читайте также

12.04.2024
В НК внесли новые основания, по которым организацию могут привлечь к ответственности.
Читать далее
10.04.2024
Лимиты дохода по УСН надо приравнять к порогам для получения господдержки МСП.
Читать далее
09.04.2024
Теперь удержанный налог надо показывать в разбивке по шести срокам перечисления.
Читать далее

Наши самые популярные услуги: