С 1 октября работают новые основания для отказа в операциях по счету

С 1 октября работают новые основания для отказа в операциях по счету Указанием Центробанка от 20.10.2020 №5599-У банки буду выявлять подозрительные операции по новому перечню.
В положении ЦБ от 02.03.21 №375-П указан новый список подозрительных операций.

Отказать в проведении операции банки могут по следующим основаниям:

• Приобрели или продавали цифровую валюту
• Сняли наличные деньги, полученные в форме субсидии
• Внесли на счет наличные деньги, источник происхождения которых вызывает подозрения
• Снимали наличные деньги с корпоративной банковской карты при наличи дополнительных признаков, например с даты создания юрлица прошло менее двух лет и деньги снимаются суммами, не превышающие 600 тыс. руб.
• ИП переводил деньги на личный счет, если по счетам ИП не будет иных операций, связанных с его деятельностью
• На счет поступали платежи с выделенной суммой НДС, которые в дальнейшем перечислялись контрагентам по необлагаемым НДС сделкам.

Перечень подозрительных операций открытый. Кроме перечисленных в положении №375-П операций банки могут устанавливать дополнительные признаки в правилах внутреннего контроля.

Обратите внимание, налоговый контроль ведется автоматически. Инспекторы доработали возможности программы АСК-НДС. С 2021 г. она охватывает НДС, данные банка и программы АСК-ККТ.

Все изменения в налоговом контроле до 2024 г. Какие хитрости используют инспекторы сейчас в проверках вы узнаете на семинаре «Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле»

Программа семинара: https://www.sba-consult.ru/zashita_biznesa/
Посетите семинар по этой теме
14 - 16
Ноября 2022 Москва и онлайн
Налоговое планирование – полный курс изменений и схем 2022-2023 гг. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки

Читайте также

30.09.2022
Работодатели будут заполнять новую форму декларации по налогу на имущество. ФНС утвердила новый бланк приказом от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766. По новой форме отчитаться придется уже за 2022 год.
Читать далее
29.09.2022
Мы подготовили календарь бухгалтера по сдаче отчетности в октябре 2022 года. В этом месяце придется отчитаться по квартальным и ежемесячным формам. Не нарушайте сроки подачи отчетов в контролирующие органы и обратите внимание, что если дата сдачи отчета выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то срок подачи переносится на первый рабочий день, следующий за этим выходным или праздником.
Читать далее
29.09.2022
На период военной службы трудовой договор с мобилизованным работником приостанавливается (постановление правительства РФ от 22.09.22 № 1677). Как оформить приостановление трудового договора и в какой срок нужно выплатить мобилизованному работнику зарплату, пояснил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.
Читать далее

Наши самые популярные услуги: